在广西福利彩票发行中心增加期间获取Marevas

Unique circumstances created by 新冠肺炎 have broadened companies’ exposure to employee and counter-party fraud.

由于预算限制,使用新的供应链合作伙伴,部署传统合规性的能力受到削弱以及 尽职调查,减少在家中工作对员工的监督以及与将产品推向市场有关的压力。

但是,我们在大流行期间的经验是,加拿大各地的法院仍然准备就绪,愿意并能够考虑与广西福利彩票发行中心相关的紧急救济,例如 马雷娃 禁令。  

Urgent response to fraud during 新冠肺炎

当出现员工或对手方舞弊的迹象时,快速调查和干预对于识别和终止不法行为和所造成的伤害,收集和保存重要证据以及保持有意义的损失赔偿机会至关重要。

尽管存在这种大流行,公司仍然有可能紧急有效地应对广西福利彩票发行中心行为,包括在适当情况下迅速诉诸法院以给予特别救济。例如,在安大略省,商业清单在以下方面具有特殊专长: 马雷娃 (资产冻结), 诺威奇 (行动前发现)和 安东·皮勒 (civil search) orders, making the Commercial List particularly well-suited for time-sensitive fraud-related relief (provided that a case meets the Commercial List’s eligibility criteria). From the beginning of 新冠肺炎, the Commercial List has been hearing and deciding urgent matters. Our experience with a recent fraud case, which started and settled by judgment within four weeks, demonstrates that such matters are being 地址ed very quickly by the Commercial List, notwithstanding the pandemic.

建议公司尽快与认为已收到广西福利彩票发行中心收益的金融机构联系。金融机构有积极的动机进行广西福利彩票发行中心调查和追偿方面的合作,但他们必须牢记对客户的职责,包括保密。因此,被广西福利彩票发行中心的公司不仅应与相关金融机构联系,而且应迅速采取行动,获得法院命令 马雷娃 .

马里瓦命令

马雷娃 强制令是广西福利彩票发行中心追回的有力工具,就像其他几个国家一样,加拿大是从英国进口的。[1] 关于临时申请 马雷娃 禁制令中,动产方必须证明: (1) a strong  表面相  案件; (2)被告人在管辖范围内拥有资产; (3)被告极有可能在作出判断或阻止追查之前移走财产或消耗资产; (4)如果不给予强制令,原告将遭受无法弥补的损害; (5)便利的平衡有利于授予禁令。此外,动议何处提出 单方面 根据惯例,必须对所有重要事实进行充分公正的披露。[2]

基于广西福利彩票发行中心本身所涉及的欺骗性的推论,可以满足严重耗散风险的要求。[3]

当法院满意后, 马雷娃 如果满足了该要求,则在法律诉讼结果出台之前,将发布一项命令,禁止被告处理其资产或某些资产。通常,该命令还禁止有通知的当事方协助被告消耗资产。安大略法院已授予“全球”  马雷娃  越来越频繁的禁令,认识到经济的逐步全球性。[4]

通常是 马雷娃 伴随着 诺威奇 型浮雕,再次从英国进口[5],迫使第三方(例如银行)披露原告无法获得的信息和/或文件。例如,当银行帐户根据 马雷娃 ,通常会命令在帐户中生成活动记录。银行记录通常是非常宝贵的,既可以作为广西福利彩票发行中心的确认依据,也可以用于将收益追踪到其他帐户中,而这些帐户又可能属于其他方,这些方也应被视为潜在的被告。

提出清晰有力的案例的好处

当考虑一个 马雷娃 , it is important to gain comprehensive command of the available evidence relating to the fraud and then carefully develop a clear explanation of the fraud, particularly how it was perpetrated and by whom. This 类型 of diligence upfront serves the goal of satisfying two key facets of the legal test for an 单方面   马瑞娃 名称ly demonstrating a strong 表面相 案例和所有重要事实的披露。无法满足要求的完整坦率的披露标准 单方面 在诉讼的最终成功以及苛刻的不利费用裁决方面,救济可能会带来非常不利的后果。 

从一开始就提出一个压倒性的案件也符合战略利益:向被告提出一个它可能不希望辩护的案件。一个目标 马雷娃 申请应向法院提供最清晰,最令人信服的不诚实行为证据。尽管广西福利彩票发行中心的某些机制可能很复杂,必须予以公平披露,但至关重要的是用简单的措辞阐明广西福利彩票发行中心的发生方式,实施广西福利彩票发行中心的人以及收益似乎去向的地方。这种方法通常给被告施加巨大压力,要求其尽早解决诉讼。

证据在 马雷娃 申请者对犯罪者的不诚实表示怀疑,它可能会失败。此外,即使申请成功 单方面 ,当被告有机会做出回应后,该命令将变得脆弱。诉讼可能会被辩论,延长并转为附属问题。简而言之,在案件一开始就投入资源以建立有力的案件,可以使申请人有更好的机会利用早期解决方案,从而大大降低总体诉讼费用。

法院最近在短短28天内完成了该程序。尽管有与大流行有关的挑战,但此事体现了法院在紧急情况下愿意听取和裁决适当案件的意愿和能力。 

社交化的准备和法庭陈述

广西福利彩票发行中心调查和追回涉及“撒谎”和“追随金钱”。这两个方面通常都是由文件驱动的:客户将有一些关于广西福利彩票发行中心者欺骗的书面记录或电子记录,并且至少会记录收益的踪迹。我们的经验是,尽管大流行,但由于文件密集型性质,仍然可以快速有效地调查广西福利彩票发行中心行为。但是,成功的调查通常取决于电子证据收集和搜索方面的专家支持。在麦卡锡泰特拉特,我们拥有MT专业知识的优势>3,我们内部的电子发现团队可以部署包括AI /机器学习在内的尖端技术,还有一个值得信赖的团队,专门研究和审查必要时的大量数据。公吨>3能够收集,处理,分析和查看大量数据-所有这些都是远程完成的。 新冠肺炎 之前已存在的用于传输数据的系统已成功允许MT>3无缝地继续其工作。因此,我们有能力按照最佳实践来远程发现调查并发现和保护重要证据。

同样,在大流行期间向法院提出案件可能取决于有效使用技术。鉴于与社会隔离的诉讼带来的困难,越来越明显的是,能够利用技术的诉讼人将使他们的客户在2020年甚至以后的虚拟法庭中处于优势地位。再次,MT的专业知识>3 is an asset for 麦卡锡·特劳特 which not only enables the rapid management of complex digital evidence in cases where time is of the essence, but also empowers our litigators by having the best technological support available to ensure that our client’s arguments are presented coherently by counsel on any virtual platform, in any jurisdiction, and in any 类型 of court/tribunal final hearing, motion, or discovery.

我们预计加拿大各地法院的技术创新和新实践将成为大流行的遗产。[6]

[1] 马雷娃 Compania Naviera SA诉International Bulkcarriers SA,[1975] 2 Lloyd's Rep。509(C.A.)。
[2]安泰金融服务有限公司费格曼,[1985] 1 S.C.R. 2,在p。 25(SCC)和 克里斯蒂安·菲利普诉拉贾林加姆(2020年,ONSC 1925),第8-9,36(SCJ)。另请参阅最近的案例,它本身通过Zoom听到, 1839392 Ontario Limited 诉1839392安大略有限公司诉1839314安大略公司等2020 ONSC 2244,第1段。 53(SCJ)。
[3]西布利&Associates LP诉Ross,2011年,ONSC 2951,第。 63(SCJ)。
[4]证监会诉讼信托诉Allen Tak Yuen Chan,2017年,ONSC 1815,第。第38(Ont。Div。Ct。)案中,地方法院裁定没有要求 亲自 禁令所依据的司法管辖权,要求被告在安大略拥有资产,以便法院发布“全球” 马雷娃 禁令。
[5] 诺威奇 Pharmacal Co.诉海关专员,[1973] UKHL 6(H.L.)。 诺威奇 最初由加拿大法院采用 葛兰素威康公司诉国民收入部长,(1998)228 N.R.。 164(FCA)。
[6] 参见魁北克高等法院首席大法官的讲话: //www.canadianlawyermag.com/practice-areas/litigation/quebec-superior-court-chief-justice-highlights-court-administration-issues-after-covid-19/329888; 安大略省高级法院: //www.thelawyersdaily.ca/articles/18576;和新斯科舍省首席大法官: //www.canadianlawyermag.com/practice-areas/litigation/conducting-all-hearings-remotely-in-the-fall-high-on-nova-scotia-chief-justices-list-of-priorities/330284.

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