加拿大以经济制裁严重侵犯人权的方式打击白俄罗斯

2020年9月29日,加拿大政府 宣布 立即对白俄罗斯政府各官员实施制裁(“白俄罗斯制裁”)。白俄罗斯制裁是加拿大对白俄罗斯政府暴力和持续镇压反对派领导人和平民的抗议,以抗议白俄罗斯于2020年8月9日举行的欺诈性总统选举的结果。

Those doing business abroad, especially involving Belarus or the surrounding 地区, should be carefully reviewing the new measures to ensure that their business activities remain in full compliance. In particular, these list-based measures targeting individuals and the property they own or control are another reminder of the importance of identifying and screening those who own or control, directly or indirectly, your customers, suppliers, service providers, and other counterparties and business partners.

新禁令以及报告和监测义务

白俄罗斯制裁,这是在加拿大 《特别经济措施法》, 针对11名据称在选举失败后卷入严重和系统性侵犯人权行为的白俄罗斯高级民事和军事人物。其中包括声称的选举胜利者亚历山大·卢卡申科(Aleksandr Lukashenko)以及他的儿子兼国家安全顾问维克托·卢卡申科(Viktor Lukashenko)。

白俄罗斯制裁明细表中所列的个人,包括卢卡申科人,都将受到资产冻结,禁止加拿大人和加拿大境内的人买卖由这些人拥有,持有或控制的财产,以便利任何此类交易,提供财务及相关服务向他们提供服务,以及向他们提供任何商品。

此外,还要求在加拿大经营的各种各样的金融机构(包括加拿大的金融机构,省级受规管的金融服务提供商以及在加拿大获得豁免的非居民证券业务)必须进行持续的监控或筛选,以确定是否拥有或控制由任何列出的人拥有,代表或拥有的任何财产。

All such financial service providers, as well as any Canadians and persons in Canada, are also required to immediately disclose any property within their possession or control that may be owned or controlled by a listed person, and any information 关于 a transaction relating to such property, to either the Commissioner of the RCMP or the Director of CSIS.

Canada has historically been wary of dealings with Belarus, a 国家 widely considered to be Europe’s last dictatorship. Belarus was previously subject to broad export and technology transfer prohibitions by being listed on Canada’s 区域控制清单 根据 进出口许可证法 from 2006 to 2017. 的se prohibitions had the effect of essentially barring almost all exports and technology transfers from Canada to Belarus and were among the most restrictive trade measures imposed against Belarus by any 国家 in the world. 的 Canadian Government removed Belarus from the 区域控制清单 在2017年试图促进外交重新接触。

国际协调

加拿大与联合王国协调了这些新制裁的执行,联合王国 公告 同一天。此举代表着两国之间采取统一行动的尝试,以限制白俄罗斯领导人进入金融市场及其在受影响地区可能拥有的任何资产的机会。联合王国的行动是其新的措施的第二次适用 全球人权制裁制度.

可以说,加拿大和英国的国际协调在某种程度上由于欧盟拒绝加入实施配套制裁措施而受到削弱。这是因为欧洲联盟对执行制裁措施需要达成共识的要求感到困扰。塞浦路斯表示将否决对白俄罗斯的任何拟议措施,直到对土耳其实施类似制裁为止。话虽如此,立陶宛,拉脱维亚和爱沙尼亚的波罗的海国家上个月对亚历山大·卢卡申科和其他29名白俄罗斯官员实施了制裁。如果没有欧盟范围的行动,其他欧盟成员国也可能会采取制裁措施。

尽管美国已经维持 有限制裁 自2006年以来一直针对白俄罗斯,包括针对亚历山大·维克多·卢卡申科(Aleksandr)和维克多·卢卡申科(Victor Lukashenko)以及其他个人和实体的基于清单的措施,预计还将与加拿大和英国协调其他新清单。在出版时,它还没有。

Notably, there are differences between the Canadian and UK lists of sanctioned persons - Canada listed eleven individuals while the United Kingdom listed only eight and there is one 名称 on the UK list that does not appear on the Canadian one. If and when the United States issues new list-based sanctions, there will likely be differences in its list as well. 的se differences substantially increase compliance risk for multinational entities with operations in the United Kingdom, the United States, and Canada. Vigilance will be required to ensure that compliance programs are calibrated properly to reflect any potential divergence across sanctions regimes.

下一步是什么?

Companies should be revising their sanctions policies and procedures to reflect these new measures. 的 listed 名称s should be added to their screening protocols for purposes of conducting due diligence on their counterparties and the persons that own or control them. Activities in or around Belarus should be carefully scrutinized to ensure full compliance with these new measures.

鉴于这种情况正在发生变化,我们希望,如果白俄罗斯的政治局势没有得到解决,特别是随着法国等一些国家开始承认反对派领导人斯维特拉娜·蒂哈诺夫斯卡娅是白俄罗斯的政治局势,我们将来可能会进一步制裁。白俄罗斯的合法国家元首。

其中一个迹象是加拿大决定实施制裁,将其作为《反腐败法》下的一项独特规定。 特别经济措施法,而不是将这些人添加到 贪污外国官员受害人司法法(谢尔盖·马格尼茨基法) 就像针对沙特阿拉伯,俄罗斯,委内瑞拉,缅甸和南苏丹的目标人群所做的那样。允许的灵活性 特别经济措施法 法规赋予制裁白俄罗斯官员,其家庭成员,同伙以及他们所拥有,持有或控制的实体的广泛酌处权。它还允许扩大制裁范围,以包括针对白俄罗斯或其经济某些部门的更广泛措施,包括禁止或限制进出口,获得或提供金融服务,技术转让以及进行投资。

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