白领防御与调查

我们协助广西福利彩票发行中心和个人在所有阶段管理法规和刑事风险-识别,缓解和调查,并在必要时进行报告,补救和诉讼。 

我们的多学科团队在应对包括证券,反腐败,经济制裁,出口和技术转让控制,反洗钱,税收,环境和信托盗窃等各个领域的监管和刑事风险方面提供深厚的专业知识。

解决此类风险需要经验丰富的调查和诉讼顾问,以及具有行业知识和先进监管知识的专业顾问。

我们已经成功处理了加拿大一些最复杂的白领犯罪和监管事务。尽管我们以在法庭上和在行政法庭上的热心宣传而闻名,但我们许多最重要的调查仍处于公共领域之外。 

凭借在国际事务上的丰富经验,一个国家平台以及所有关键业务领域的专家,我们拥有处理最困难和最复杂调查的经验,深度和经验。我们的团队和职责是根据客户的特定需求量身定制的。我们确保我们的方法是正确的。

通过我们领先的内部电子发现平台MT❯3,我们可以提供最先进的技术和可信赖的数据审查团队。通过利用AI /机器学习工具,MT❯3使我们能够分析大量证据,从而快速可靠地识别关键见解。 在适当的情况下,我们的能力也可以通过另一项广西福利彩票发行中心创新MT❯Align有效地加以利用。

" 一家知名的律师事务所,拥有市场领先的诉讼团队,以参与白领案件而闻名。因其客户组合的实力和白领工作台的深度而获得认可。还因其在反腐败和与证券有关的问题,刑事竞争问题,外国腐败行为,经济制裁,逃税和保险欺诈等方面的普遍性而被确定。经常被认为是专业纪律辩护和起诉的主导力量,并以其国际影响力和跨司法管辖区能力而闻名。 "
钱伯斯(加拿大)2020

We collaborate across 办事处, specializations and industries to enable nimble, practical responses to clients’ needs. We frequently work closely with counsel in other jurisdictions in sensitive cross-border matters. 我们在与加拿大当局取得最佳结果,以及在复杂的国际事务中就客户的最大利益做出判断方面具有丰富的经验。  

最近的代表事项包括: 

  • 代表各种广西福利彩票发行中心进行内部调查: a marijuana company which, beginning in 2019, has faced securities and regulatory inquiries in Canada and the U.S.; a multinational corporation 地址ing corruption and securities issues in relation to an asset in Africa beginning in 2017; a major financial institution responding to tax authorities, and conducting a global review, as a result of the 2016 Panama Papers; and an aerospace company with corruption exposure in Eastern Europe in 2015.
  • 成功的刑事辩护: 2016年,在加拿大历史上最大的内幕交易案之一中,中止我们的客户本杰明·阿杜特的诉讼;在2015年中止对客户的刑事定价服务;在2013年,我们的客户弗兰克·邓恩(Frank Dunn)宣告无罪,他是北电网络前首席执行官在加拿大历史上最复杂的会计欺诈案件中。
  • 在行政法庭之前为客户取得成果,例如 省证券委员会和专业纪律机构.
  • 关于合规与道德的建议: 在2019年代表加拿大出口发展局对一家上市广西福利彩票发行中心的合规与道德政策与程序进行独立审查;自2019年以来,为一家金融机构提供有关国际洗钱调查的咨询服务。
  • 欺诈调查和追回以及其他紧急救济: 经常固定 马雷娃 (冻结), 安东 皮勒 (搜索),以及 诺威奇 (索赔前发现)代表受委屈的客户的订单,包括针对特斯拉汽车广西福利彩票发行中心的反黑客案。